外管局罚款标准(外管局qdii)

央行 通联支付因反洗钱 未按规定履行客户身份识别义务被罚

大家好,今天来为大家分享外管局罚款标准的一些知识点,和外管局不建议拆分发票的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

本文目录

  1. 外汇预收报告怎么修改
  2. 外管局罚款标准

外汇预收报告怎么修改

由于当前日期已在预计出口日期之后,因此无法在系统中进行修改,建议贵司前往主管外汇局进行操作,需携带:

1、情况说明(详细描述需报告的内容及未及时报告的原因);

2、证明交易真实性的材料(如报关单、合同、发票等);

3、外管局要求的其他材料。若不修改可能会影响总量核查

外管局罚款标准

外管局公布企业及个人外汇违规案例,最高罚款606万。企业案例方面主要是利用虚假贸易合同、伪造发票和货运提货单、重复使用报关单等,向境外非法转移资金。

个人案例方面,主要是利用多个境内账户进行逃汇、套汇等。银行方面则是未尽职审核等。

OK,关于外管局罚款标准和外管局不建议拆分发票的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

事关你我 一批新规今起正式实施

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